Szkolenie Problematyka nadużyć gospodarczych a Compliance i Non-compliance skierowane jest do osób zajmujących się kwestiami compliance, prawnymi, kadrowymi oraz odpowiedzialnych za procedury w ramach organizacji

• Wprowadzenie – po co komu Compliance ??
  • Spełnienie wymagań rynku
  • Przewaga konkurencyjna
  • Lepsza reputacja
  • Ogólnie : poprawa kondycji i postrzegania biznesu
• Ocena konsekwencji non-compliance
• Najbardziej znaczące ustawy antykorupcyjne na „świecie”
  • Przykłady regulacji – FCPA i inne
  • Przykłady naruszeń (afery!)
• Mity „korporacyjne” dot. nadużyć
• Nadużycia/oszustwa
  • Definicja
  • Cechy
• Trójkąt i „diament” nadużyć
• Rodzaje nadużyć gospodarczych
• Obszary największego ryzyka
• Profil sprawcy
  • Podstawowe typy
  • Powtarzalne cechy
• Skala zjawiska nadużyć
• Wyniki badań nadużyć gospodarczych
• Kanały wykrywania nadużyć przez organizacje -„Czerwone flagi”
• Skuteczne kanały zgłaszania nadużyć
• Zapobieganie nadużyciom
  • Działania
  • Analiza ryzyk
  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Rola kierownictwa i pracowników

Masz problem z zapisem, pobierz:

• Formularz w pdf
• Oświadczenie VAT w pdf

Problematyka nadużyć gospodarczych a Compliance i Non-compliance