Celem szkolenia Znowelizowana ustawa AML - obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w 2021 roku jest diagnoza obowiązków przedsiębiorstwa z punktu widzenia instytucji obowiązanej w znowelizowanej ustawie AML z 30 marca 2021 roku.
Najważniejsze zmiany wprowadzone Nowelizacją dotyczą m.in.: rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy, rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucji obowiązane, rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, rozszerzenia czynów, za które instytucjom obowiązanym mogą być wymierzone kary administracyjne.
W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę w postaci identyfikacji ryzyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uczestnik nabędzie wiedzę temat na temat procedur AML i rejestracji zgłoszeń przez GIIF.
Efektem usługi będzie nabycie umiejętności identyfikacji instytucji obowiązanej i tworzenia analizy ryzyka według nowych przepisów. Zostaną zdefiniowane luki kompetencyjne uczestników w odniesieniu do stanu pożądanego. Określone zostaną obszary w jakich pracownicy przedsiębiorstwa mają konieczność dokonywania weryfikacji transakcji z punktu widzenia przepisów AML.
tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl
tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl
Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?
Tel: 22 299 23 23
Masz problem z zapisem, pobierz:
Znowelizowana ustawa AML - obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w 2021 roku