Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie biura rachunkowe od 31.07.2021 r. staną się instytucją obowiązaną. W związku z tym na każdym biurze rachunkowym będzie ciążyć szereg nowych obowiązków. Podmioty muszą dostosować odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotować ocenę ryzyka.
Cel szkolenia: Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków przez księgowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
• Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia: pełny zakres wiedzy teoretycznej; pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami; możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia; możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia; szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

• Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych – ogólne założenia
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – ogólne założenia
  • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych
  • Definicja „brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym
  • Czym jest „finansowanie terroryzmu”?

• Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska „prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu wśród klientów biur rachunkowych

• Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:

  • opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
  • analizy ryzyk
  • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej

• Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego „prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia prokuratora – aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

• Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego „finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia prokuratora – aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
  • kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
  • do kiedy należy zgłosić dane?
  • w jaki sposób zgłosić dane?

• Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

• Rekapitulacja szkolenia

Masz problem z zapisem, pobierz:

• Formularz w pdf
• Oświadczenie VAT w pdf

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana