Szkolenie Problematyka nadużyć gospodarczych a Compliance i Non-compliance skierowane jest do osób zajmujących się kwestiami compliance, prawnymi, kadrowymi oraz odpowiedzialnych za procedury w ramach organizacji
- Wprowadzenie – po co komu Compliance ??
- Spełnienie wymagań rynku
- Przewaga konkurencyjna
- Lepsza reputacja
- Ogólnie : poprawa kondycji i postrzegania biznesu
- Ocena konsekwencji non-compliance
- Najbardziej znaczące ustawy antykorupcyjne na „świecie”
- Przykłady regulacji – FCPA i inne
- Przykłady naruszeń (afery!)
- Mity „korporacyjne” dot. nadużyć
- Nadużycia/oszustwa
- Trójkąt i „diament” nadużyć
- Rodzaje nadużyć gospodarczych
- Obszary największego ryzyka
- Profil sprawcy
- Podstawowe typy
- Powtarzalne cechy
- Skala zjawiska nadużyć
- Wyniki badań nadużyć gospodarczych
- Kanały wykrywania nadużyć przez organizacje -„Czerwone flagi”
- Skuteczne kanały zgłaszania nadużyć
- Zapobieganie nadużyciom
- Działania
- Analiza ryzyk
- Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
- Rola kierownictwa i pracowników
Masz problem z zapisem, pobierz:
Problematyka nadużyć gospodarczych a Compliance i Non-compliance